TY - JOUR ID - TI - The Impact of Money Laundering on GDP Analytical Study Iraq as a Model for the Period 2008-2018 تأثير ظاهرة غسيل الأموال في الناتج المحلي الإجمالي دراسة تحليلية العراق أنموذجاً للمدة 2008-2018 AU - Assist. Prof Dr. Saad Salih Issa أ.م.د. سعد صالح عيسى AU - Researcher: Maryam Mahmood Gdaimi الباحثة: مريم محمود كديمي PY - 2019 VL - 15 IS - 48 part 2 SP - 324 EP - 335 JO - Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية SN - 18131719 AB - The phenomenon of money laundering is growing and developing rapidly thanks to globalization and technological development, and its methods are multiplying and its economic, political and social effects are increasing. In view of the seriousness of this phenomenon, the international community has been keen in recent years to consider the fight against money laundering as a general indicator whereby the extent to which States, their banks and their financial institutions respond to the costly international requirements. Money laundering and the avoidance of their economies and their banking and financial sectors could have negative consequences. The research aims at identifying the phenomenon of money laundering and its stages, methods, criminal patterns and sources of money, and the impact of this phenomenon on the GDP and the need to combat this phenomenon by holding many agreements and participating in international and regional conferences.

اخذت ظاهرة غسيل الأموال تنمو وتتطور بشكل سريع بفضل العولمة والتطور التكنولوجي واخذت أساليبها تتعدد وتزداد آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد حرص المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة على مكافحة غسيل الأموال بوصفه مؤشراً عاماً يتم بموجبه التحقق من مدى استجابة الدول ومصارفها ومؤسساتها المالية للمتطلبات الدولية المكلفة في هذا الجانب، لذلك ازداد اهتمام الدول في تشريع القوانين والإجراءات التي تسهم في الحد من ظاهرة غسيل الأموال وتجنب اقتصاداتها وقطاعاتها المصرفية والمالية النتائج السلبية التي يمكن إن تتعرض لها. يهدف البحث إلى التعرف على ظاهرة غسيل الأموال وبيان مراحلها وأساليبها وأنماطها الاجرامية ومصادر أموالها، ومدى تأثير هذه الظاهرة في الناتج المحلي الإجمالي وضرورة مكافحة هذه الظاهرة من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والمشاركة في المؤتمرات الدولية والاقليمية. ER -