Fulltext

Crimes of money laundering in the Islamic perspective

جرائم غسيل الاموال في المنظور الاسلامي

Dr. Azziz Ismail Mohammed Al-Azi د.عز يز إسماعيل محمد العزي

Journal of The Iraqi University مجلة الجامعة العراقية
ISSN: 18134521 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 33 Pages: 47-77
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Abstract

research importance:The importance of research is sensitive to the subject that we are dealing with as the money laundering operations have been growing globally and continuously, with the amount of money laundered hundreds of millions of dollars annually. In recent years has increased the phenomenon of illegal gain and exchange, both in terms of religious legitimacy or legal What has been known in the economic field so-called black economies or to earn illegal money that harm the national economy and the rights of others emerged attempts of the category that earn illegal money as a result of fear of Accountability and concealment of illegal sources of funds in a variety of ways to mislead the regulatory side and the introduction of such funds in legitimate operations to continue to benefit from it, which is known as money laundering and became a phenomenon that threatens the world economy, including the Arab countries And increased the interest in ways of confronting this phenomenon by many countries and international organizations and centers and the growing interest in this subject to the seriousness and importance we have seen to look at to grasp the Islamic vision and legitimacy in it

أهمية البحث:تتجلى اهمية البحث الى حساسية الموضوع الذي نتناوله اذ أن عمليات غسيل الاموال اخذت تتنامى على المستوى العالمي وبشكل مستمر اذ يبلغ حجم الاموال المغسولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً. فقد زادت في السنوات الاخيرة ظاهرة الكسب والصرف غير المشروعين سواء من حيث المشروعية الدينية او القانونية وظهر ما يعرف في المجال الاقتصادي ما يسمى بالاقتصاديات السوداء او كسب الاموال غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وبحقوق الاخرين فظهرت محاولات من الفئة التي تكسب اموالا غير مشروعة نتيجة خوفهم من المسائلة وذلك بالتعتيم واخفاء المصادر غير المشروعة للأموال بأساليب متنوعة لتضليل الجانب الرقابي وادخال تلك الاموال في عمليات مشروعة لاستمرار الاستفادة منها وهو ما يعرف بغسيل الاموال واصبحت هذه الظاهرة تهدد الاقتصاد العالمي بما فيه البلاد العربية والاسلامية فقد زاد الاهتمام بطرق مواجهة تلك الظاهرة من قبل العديد من الدول والمنظمات والمراكز الدولية وللاهتمام المتزايد بهذا الموضوع لخطورته واهميته رأينا ان نبحث فيه لنتلمس الرؤيا الاسلامية والشرعية فيه.