research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Analysis of Factors Affecting the Anti-Money Laundering using the Managerial factors” Moderate Variable” in Iraq

Authors: Sarmad Muwfaq Khazaal --- Lamyaa Salah Al-Den M. F. Al-Salyhy --- Hasson Mohammed Ali AL-Haddad
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2018 Volume: 2018 Issue: 7 Pages: 267-300
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Research aims to diagnose the impact of ML dimensions in the availability and the uses of its components, also for the diagnosis of the elements of (available resources, managerial processes) which prevent the influence of this phenomenon, and poll the reality of anti- ML measures available and the use of its components (reasons of circulation, functions indicators, supervisory role, obstacles). Role of combat MLS and the dimensions of (placement, layering and integration) as legitimacy attempt to steal money in order to reveal in illegal money. The study sample included (57) relevant people from academic disciplines, management leadership, and monitors compliance in banks.The results showed that there are widespread dramatic ML in Iraq, which found to be of 85%, and that the main sources to ML are smuggling of oil, projects phantom reconstruction, gangs of kidnapping and extortion, also observed that the elements (reasons of circulation, supervisory role), have occupies the first place in reducing the effectiveness of the Anti-ML level, and then came (function indicators, obstacles). After that (placement) has achieved first class in facilitating ML, and then came (confused, merger), then the impact of managerial factors affect in the Anti-ML. Also the role of the resources available has played as moderate in the role of the Anti-ML.Research recommends that financial institutions be able to exchange information with other countries, in order to know their customers, identify controls on the basis of the degree of risk, and the bank must verify the "identity of the customer," if necessary, to monitor transactions for any suspicious activity. Often called the name of the "know your customer, and the training of bank staff on the Anti-ML, and record-keeping and the development of instructions and reporting suspicious activities. The adoption of modern IT, which helps monitors compliance with the Anti-ML for the detection and reporting of such crimes

يهدف البحث على تشخيص طبيعة البيئة الداخلية للعوامل الأدارية (الموارد المتاحة، والعمليات الإدارية) وعوامل البيئية الخارجية المحيطة بالنظام الإداري.واستطلاع واقع عناصر Anti-ML (أسباب الأنتشار، والمؤشرات الدالة، الدور الرقابي، المعوقات).وتشخيص دور المكافحة على MLS بأبعادها (التوظيف ، الخلط، الاندماج) في محاولة أضفاء الشرعية على ML ، واستطلاع مدى تأثيرات مراقبة الامتثال، وتأثير (IT) الحديثة على Anti- ML، في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد العراقي. شملت الدراسة عينة (57) شخصاً من التخصصات الأكاديمية ذات الصلة، والقيادات الإدارية، ومراقبي الامتثال في البنوك.أظهرت النتائج هناك انتشارا دراماتيكيا ML في العراق ، وكانت نسبته 85٪، وان المصادر الرئيسية في ML هو تهريب النفط ، والمشاريع الوهمية لأعادة الإعمار، وعصابات الخطف والابتزاز، وأظهرت النتائج أن العناصر (أسباب الأنتشار، الدور الرقابي) أحتلت المرتبة الأولى في مستوى الحد من فعالية Anti-ML ، وجاء بعدها (المؤشرات الدالة ، والمعوقات). كما حقق بعد (التوظيف) الدرجة الأولى في تسهيل عملية ML، وجاء بعدها (الخلط ، الاندماج)، وهناك تأثير للعوامل الإدارية في Anti-ML ، أذ لعبت الموارد المتاحة دور المتغير المُعدْل في دور Anti-ML.يوصي البحث أن تكون المؤسسات المالية قادرة على تبادل المعلومات مع تلك المؤسسات في الدول الأخرى في التعرف على عملائها، وتحديد الضوابط على أساس درجة المخاطر، ويجب على البنك التحقق من "هوية العميل" ، في رصد المعاملات عن أي نشاط مشبوه. وغالبا ما يطلق على هذا اسم "اعرف عميلك”، وتدريب موظفي البنك على Anti-ML ، وحفظ السجلات ووضع التعليمات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. واعتماد IT الحديثة الذي تساعد مراقبي الامتثال على Anti-ML من أجل الكشف والإبلاغ عن تلك الجرائم.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)