research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهة عمليات غسل الأموال

Author: Aliya Yonis AlDabbaq عالية يونس عبد الرحيم الدباغ
Journal: alrafidain of law مجلة الرافدين للحقوق ISSN: 16481819 Year: 2011 Volume: 14 Issue: 50 Pages: 102-135
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Banking businesses are performed for the purpose of interest through dealing with clients , like money launderers who obtain illegitimate moneys by businesses related illegitimate activities . Thus , the money is gained in a means of illegitimate sources . They attempt to resort to banks to grant legitimacy to their businesses by getting banking services which form the most important channels of dealing with money in the economical life in view of the obligation of banking secrecy principle which is invested by money launderers , so it is required to organize this secrecy to confront money laundry processes .

تجرى الاعمال المصرفية بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذين يكتسبون الأموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات المصارف التي تشكل اهم القنوات للتعامل مع المال في الحياة الاقتصادية في ظل التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو الأموال مما يتطلب تنظيم هذه السرية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2011 (1)